Al aceptar las Condiciones, nos autoriza a llevar a cabo las comprobaciones que nosotros mismos o terceros (incluidos los organismos reguladores) nos soliciten para confirmar su identidad y sus datos de contacto y para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como para verificar si está sujeto a un régimen de sanciones (las "Comprobaciones").

Goldwin se reserva el derecho a solicitar documentos para verificar su Cuenta (verificación de edad e identidad). Estos documentos incluyen, entre otros: un documento de identidad válido en el que conste el lugar de nacimiento y la nacionalidad (documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducir), un justificante de domicilio con una antigüedad no superior a tres meses (por ejemplo, una factura de servicios públicos como la luz, el agua, o un extracto bancario que acredite su domicilio), tarjetas bancarias, justificante del método de ingreso en línea, extractos bancarios, origen de los fondos, origen del patrimonio, etc. Este procedimiento es obligatorio para confirmar y verificar la edad y la identidad, así como la dirección residencial del titular de la cuenta. El procedimiento de verificación tendrá lugar en el momento de su primera solicitud de retirada o, a más tardar, cuando su Cuenta tenga depósitos y retiradas acumulados de, pero no limitados a, dos mil euros (2.000 €). Cuando se solicite algún documento, para evitar que se restrinja la cuenta, el titular de la cuenta deberá proporcionar dicha documentación siguiendo las instrucciones del sitio web, por correo electrónico a [email protected] en los 30 días siguientes. Si el titular de la cuenta no facilita los documentos solicitados en el plazo de tres (3) días a partir de la solicitud de los documentos de verificación, se anularán todas las retiradas pendientes. Una vez finalizada la verificación, el titular de la cuenta podrá solicitar una nueva retirada. En caso de que, por cualquier motivo, un Titular de Cuenta se niegue o no pueda satisfacer los requisitos del Sitio Web para una nueva verificación de la identidad del Titular de Cuenta en el plazo de treinta (30) días desde que se realizó la solicitud, el Sitio Web podrá tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias. En consecuencia, nos reservamos el derecho de limitar y/o restringir el acceso a su cuenta, incluyendo, sin limitarse a ello, la restricción del acceso a las cantidades depositadas en la cuenta.