GoldWin Casino logo
goldwin logo written with gold letters

Search games

Anti-Geldwäsche
Anti-Geldwäsche
Überprüfung Ihrer Identität; Anti-Geldwäsche-Anforderungen

- Sie versichern, dass:

Sie nicht jünger sind als:

- 18 (achtzehn) Jahre; oder

- das Alter, das nach dem für Sie geltenden Gesetz oder der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit für Glücksspiele oder Glücksspielaktivitäten erforderlich ist ("das gesetzliche Alter"); und

- Die bei der Eröffnung Ihres Kontos gemachten Angaben sind korrekt; und

- Sie sind der rechtmäßige Eigentümer des Geldes auf Ihrem Konto.

- Sie haben Ihren Wohnsitz in einem Land, in dem Glücksspiele erlaubt sind.

- Das eingezahlte Geld stammt nicht aus einer illegalen Aktivität.


Das Unternehmen hält sich an die geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Verdächtige Transaktionen/Aktivitäten werden vom Unternehmen untersucht und, falls erforderlich, wird das Unternehmen den zuständigen Behörden eine Meldung über verdächtige Transaktionen/Aktivitäten machen. In einem solchen Fall ist es dem Unternehmen untersagt, Spieler oder beteiligte Dritte - außer unter bestimmten Umständen - darüber zu informieren, dass eine Untersuchung durchgeführt wird oder werden kann oder dass Informationen an die zuständigen Behörden übermittelt wurden oder werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen im Falle verdächtiger Transaktionen/Aktivitäten das/die Konto/Konten des/der betreffenden Spieler(s) aussetzen, sperren oder schließen und Gelder einbehalten, wie dies gesetzlich und/oder von den zuständigen Behörden verlangt wird.


Alle Transaktionen, die von Spielern auf unserer Website getätigt werden, werden überprüft, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und alle anderen illegalen Aktivitäten zu verhindern.


Indem Sie den Bedingungen zustimmen, ermächtigen Sie uns, Überprüfungen vorzunehmen, die wir selbst benötigen oder die von Dritten (einschließlich Aufsichtsbehörden) verlangt werden, um Ihre Identität und Ihre Kontaktdaten zu bestätigen und um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und um zu überprüfen, ob Sie einem Sanktionssystem unterliegen (die "Überprüfungen"). Wir können solche Unterlagen anfordern, die zur Überprüfung Ihrer Identität oder der Herkunft von Geldern erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf gültige Lichtbildausweise und aktuelle Adressnachweise und/oder andere Arten von Unterlagen, die wir benötigen.


Die Identität des Spielers wird bei kumulativen Abhebungen von 2.000 EUR überprüft.


Unter bestimmten Umständen müssen wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie bitten, uns weitere Informationen direkt zur Verfügung zu stellen, damit wir die Überprüfungen durchführen können. Wenn Sie uns diese Informationen nicht zur Verfügung stellen oder nicht zur Verfügung stellen können, können wir Ihr Konto aussetzen, bis Sie uns diese Informationen zur Verfügung gestellt haben, oder Ihr Konto endgültig schließen. Außerdem müssen Sie sich ausweisen, wenn Sie einen Betrag von 2.000 EUR oder mehr abheben.


Sofern nicht anders angegeben, beträgt der Mindestauszahlungsbetrag 100 EUR/USD/CAD, 1000 NOK. Es gibt eine Grenze für den maximalen Abhebungsbetrag pro Transaktion. Der maximale Abhebungsbetrag pro Transaktion beträgt EUR/USD/CAD 2.000, NOK 20.000. Außerdem bearbeiten wir maximal EUR/USD/CAD 5000, NOK 50.000 alle 5 Arbeitstage.


Wenn wir nicht bestätigen können, dass Sie volljährig sind, können wir Ihr Konto sperren. Wenn nachgewiesen wird, dass Sie zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Glücksspiele oder Spieltransaktionen getätigt haben, unter diesem Alter waren, dann:


- Ihr Konto wird geschlossen;

- Alle Transaktionen, die Sie während Ihrer Minderjährigkeit getätigt haben, werden für ungültig erklärt, und alle von Ihnen eingezahlten Beträge werden zurückerstattet;

- Alle Einsätze für Wetten, die Sie während Ihrer Minderjährigkeit gemacht haben, werden Ihnen zurückerstattet; und

- Jegliche Gewinne, die Sie während dieser Zeit erzielt haben, verfallen und Sie müssen alle Gelder, die von Ihrem Konto abgehoben wurden, an uns zurückzahlen.